董事會

本公司依公司章程規定,設董事五至十三人,含獨立董事三名,任期為三年,並依證券交易法規定設置審計委員會及薪資報酬委員會。董事組織董事會,負責決議執行公司業務有關重要事項,並由三分之二以上董事之出席及出席董事過半數之同意,互選一人為董事長,另得選一人為副董事長。董事長代表公司綜理一切業務。

董事會成員名單

                                 

董事會績效評估

為落實公司治理並提升董事會的功能,建立績效目標以加強董事會及功能性委員會運作效率,爰依上市上櫃公司治理實務守則規定訂定本公司董事會及功能性委員會績效評估辦法,以資遵循。

本公司董事會及功能性委員會每年應依據評估程序及評估指標執行內部績效評估董事會及功能性委員會外部績效評估之執行,應至少每三年由外部專業獨立機構或外部專家學者團隊執行評估一次董事會及功能性委員會內部及外部績效評估結果,應於次一年度第一季結束前完成。

董事會績效自評:

安普新董事會績效自行評估109年度.PDF  (連結附檔)

董事會外部績效評估

本公司於110年委託外部機構「中華公司治理協會」對109.7.1起至110.6.30期間,進行董事會效能評估。協會之董事會績效評估訪評小組,由具獨立性且經驗豐富的執行委員與專員所組成,以八大檢視構面之精神為本,參考公司填答之開放式問卷、提供之各項資料(評估期間召開之董事會議事錄、各功能性委員會議事錄)與公開資訊等,並面對面實地訪談相關成員。經由訪評小組的資料檢視、實地面對面溝通與互動觀察結果,彙集整理提出總評與建議事項如後,以為後續規劃、建置及強化董事會職能之參考。該機構總評、建議事項如下,本公司於110.11.4董事會議中報告結果及改進計畫。

安普新董事會績效外部評估110.PDF  (連結附檔)

 

審計委員會 

審計委員會年度工作重點彙整

  • ●內部控制制度訂定或修正及有效性之考核
  • ●稽核及會計政策與程序
  • ●涉及董事自身利害關係之事項
  • ●重大之資產或衍生性商品交易
  • ●重大之資金貸與、背書或提供保證
  • ●募集或發行有價證券
  • ●簽證會計師之委任、解任或報酬
  • ●財務、會計或內部稽核主管之任免
  • ●審閱財務報表

 

審計委員會成員簡歷 

                                

薪資報酬委員會

酬委員會之職能,係以專業客觀之地位,就本公司董事及經理人之薪資報酬政策及制度予以評估,並向董事會提出建議,以供其決策之參考。

 

薪資報酬委員會成員簡歷